丁云峰任禾豐牧業總裁 金衛東任董事長

　　遼寧禾豐牧業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
　　
　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　一、董事會會議召開情況
　　
　　遼寧禾豐牧業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議于2015年2月3日以現場結合通訊的方式在本公司召開。會議通知于2015年1月29日以郵件方式發出。會議由公司董事長金衛東召集并主持。本次會議應到董事9人，實到9人。會議出席人數、表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《遼寧禾豐牧業股份有限公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法有效。
　　
　　二、董事會會議審議情況
　　
　　1、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。
　　
　　根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會一致推舉董事金衛東先生為公司第五屆董事會董事長，任期自董事會選舉產生之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　2、審議通過《關于選舉董事會各委員會委員及主任委員的議案》;
　　
　　根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，結合各專業委員會的職責和公司董事會成員的專業背景，董事會按照相關程序對董事會專業委員會進行換屆選舉。
　　
　　(1)戰略委員會委員：金衛東、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰、張文良、張樹義，金衛東先生任主任委員。
　　
　　(2)審計委員會委員：劉桓、胡建民、張文良，劉桓先生任主任委員。
　　
　　(3)提名委員會委員：張樹義、胡建民、邵彩梅，張樹義先生任主任委員。
　　
　　(4)薪酬與考核委員會委員：胡建民、張樹義、趙馨，胡建民先生任主任委員。
　　
　　董事會專業委員會的任期與本屆董事會任期一致。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　3、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。
　　
　　經公司董事長金衛東先生提名，董事會同意聘任丁云峰先生為公司總裁，任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　4、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。
　　
　　根據總裁丁云峰先生提名，董事會同意聘任高全利先生為公司常務副總裁，聘任王鳳久先生、王振勇先生、王學強先生、邸國先生、邱嘉輝先生為公司副總裁，任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　5、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。
　　
　　經總裁丁云峰先生提名，董事會同意聘任張文良先生為公司財務總監，任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　6、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》;
　　
　　經董事長金衛東先生提名，董事會同意聘任邸國先生為公司第五屆董事會秘書，任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　7、審議通過《關于聘任公司首席技術官的議案》;
　　
　　經總裁丁云峰先生提名，董事會同意聘任邵彩梅女士為公司首席技術官，任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　8、審議通過《關于聘任公司首席人力資源官的議案》。
　　
　　經總裁丁云峰先生提名，董事會同意聘任趙馨女士為公司首席人力資源官，任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。
　　
　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　特此公告。
　　
　　遼寧禾豐牧業股份有限公司董事會
　　
　　二零一五年二月五日