百洋集團關于獨立董事辭職的公告

　　百洋水產集團股份有限公司關于獨立董事辭職的公告 
　　 
　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 
　　 
　　百洋水產集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2013年5月17日收到獨立董事張軍先生的書面辭職報告。張軍先生因工作調動原因，已從廣西大學法學院調任廣西警官高等專科學校并擔任該校校長職務，為該校黨政領導班子成員，故不適合繼續兼任上市公司獨立董事，為此提出辭去公司獨立董事職務，同時辭去公司提名委員會和薪酬與考核委員會委員職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。 
　　 
　　張軍先生辭職后，公司董事會獨立董事的人數為2名，未達到獨立董事人數占董事會人數應不低于三分之一的比例要求。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，該辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任的獨立董事后生效。在此之前，張軍先生將繼續按照有關法律法規的規定，履行其職責。 
　　 
　　張軍先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為公司規范運作、健康發展發揮了積極作用。在此董事會對張軍先生在任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝。 
　　 
　　特此公告。 
　　 
　　百洋水產集團股份有限公司 
　　 
　　董事會 
　　 
　　二一三年五月十七日