利洋水產：第一屆董事會第十五次會議決議公告

　　公告編號：2016-012

　　證券代碼：831793 證券簡稱：利洋水產 主辦券商：中原證券

　　廣州利洋水產科技股份有限公司

　　第一屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　廣州利洋水產科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十五次會議于2016 年3月5日以電話形式發出，會議于2016年3月9日在公司會議室召開。本次會議由董事長馬家好先生主持，董事寧永生、汪立中、譚澤加、管雪松出席了會議。本次董事會應到董事5人，實到董事5人，本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。

　　二、議案審議情況

　　本次會議以舉手表決的方式審議并通過《關于2016年度關聯交易預計的議案》

　　(一)議案要點：

　　1、日常性關聯交易的定價依據及交易金額

　　2016年度與關聯方日常性關聯交易參照市場價格定價，與非關聯方交易定價一致。預計2016年度與關聯方交易總額不超過人民幣1505萬元，明細如下：

　　2016年預計

　　序號 關聯方 關聯交易類型 定價原則 (萬元)

　　1 合浦黨江利洋水產藥店 銷售貨物 參照市場價格 80

　　2 合浦縣西場鎮利洋水產藥店 銷售貨物 參照市場價格 140

　　公告編號：2016-012

　　3 合浦閘口利洋水產藥店 銷售貨物 參照市場價格 65

　　4 江門市新會區利洋水產藥業有限公司 銷售貨物 參照市場價格 480

　　5 臺山市利洋水產藥品銷售有限公司 銷售貨物 參照市場價格 420

　　6 杭州蕭山臨江圍墾利農獸藥店 銷售貨物 參照市場價格 185

　　7 吳興東林永興魚藥經營部 銷售貨物 參照市場價格 135

　　小計 1505

　　2、關聯交易必要性

　　公司向關聯方銷售的主要是水產養殖環境改良劑、水產營養保健劑和水產用獸藥等產品，執行公司既定的銷售定價政策，與同一區域非關聯方價格基本一致，定價具有公允性。

　　公司經銷商長期在水產養殖比較發達的區域經營，對終端客戶(養殖戶)的養殖模式及地方水質、環境、常見病蟲害等情況比較了解，對終端客戶具有較大影響力。公司與經銷商建立長期的合作關系，有利于促進公司產品推廣和公司品牌的知名度。

　　關聯方從事公司產品銷售，利于公司借助關聯方的相關資源開拓各地市場，促進公司收入及利潤增長。隨著公司發展及關聯方自身成長，未來關聯方交易還會存在，但隨著公司銷售規模逐步擴大，關聯交易比例將逐步降低。

　　3、關聯交易對公司的影響

　　上述日常性關聯交易為公司日常生產經營產生，均以市場公允價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則，不存在有失公允和交易利益轉移的情形，不存在損害公司和其他股東利益的行為。不會對公司獨立性產生影響，亦不會因上述關聯交易而對關聯方產生依賴。

　　(二)審議程序

　　1、審議通過《與合浦黨江利洋水產藥店、合浦縣西場鎮利洋水產藥店、合浦閘口利洋水產藥店進行交易的議案》

　　同意2016年度與合浦黨江利洋水產藥店、合浦縣西場鎮利洋水產藥店、合浦閘口利洋水產藥店進行交易，對交易的公允性、有效性進行確認，關聯董事汪立中回避表決。

　　表決結果：4票同意;0票反對;0票棄權，審議通過本議案。

　　2、審議通過《與江門市新會區利洋水產藥業有限公司、臺山市利洋水產藥 公告編號：2016-012

　　品銷售有限公司、杭州蕭山臨江圍墾利農獸藥店進行交易的議案》

　　同意2016年度與江門市新會區利洋水產藥業有限公司、臺山市利洋水產藥品銷售有限公司、杭州蕭山臨江圍墾利農獸藥店進行交易，對交易的公允性、有效性進行確認，關聯董事譚澤加回避表決。

　　表決結果：4票同意;0票反對;0票棄權，審議通過本議案。

　　3、審議通過《與吳興東林永興魚藥經營部進行交易的議案》

　　同意2016年度與吳興東林永興魚藥經營部進行交易，對交易的公允性、有效性進行確認，關聯董事寧永生回避表決。

　　表決結果：4票同意;0票反對;0票棄權，審議通過本議案。

　　4、本議案尚需提交股東大會進行審議。

　　三、備查文件

　　《廣州利洋水產科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》。

　　特此公告

　　廣州利洋水產科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月9日