利洋水產：2016年第二次臨時股東大會通知公告_農聘-水產人才網

　　公告編號：2016-013

　　證券代碼：831793 證券簡稱：利樣水產主辦券商：中原證券

　　廣州利洋水產科技股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第二次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次臨時股東大會會議召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2016年3月25日10時00分;

　　結束時間：2016年3月25日12時00分。

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　公告編號：2016-013

　　本次股東大會的股權登記日為2016年3月22日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露務負責人。

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于2016年度關聯交易預計的議案》。

　　議案內容詳見2016 年3月9日于全國股份轉讓系統指定信息披

　　露平臺上披露的公司《廣州利洋水產科技股份有限公司第一屆董事會第十次次會議決議公告》(公告編號：2016-012)。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證;2、自然人股東由代理人代表出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書原件和代理人身份證(原件及復印件);3、法人股東應由其法定代表人親自出席會議，法人股東應提供法人股東《營業執照》(副本復印件加蓋公章)、法定代表人身份證(原件及復印件);4、法人股東法定代表人有合理理由無法出席的，應由其法定代表人授權的代理人出席本次會議，應提供法人股東《營業執照》(副本復印件加蓋公章)、法定代表人身份證(原件及復印件)、

　　公告編號：2016-013

　　法人股東簽章的授權委托書原件和代理人的身份證(原件及復印件)。

　　(二)登記時間: 2016年3月24日上午9時至下午17時。

　　(三)登記地點:

　　廣州市白云區沙太路京溪橋東側新百佳小商品市場園區A2 棟4

　　樓總經辦。

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：陶吉鴻

　　聯系電話：020-85163730

　　聯系地址：廣州市白云區沙太路京溪橋東側新百佳小商品市場園區 A2棟 4 樓總經辦。

　　(二)會議費用：股東食宿、交通費用自理。