獐子島(13.79, 0.93, 7.23%)（002069）周五晚間披露年報，公司去年實現凈利潤9694.28萬元，同比下降8.27%；每股收益0.14元；擬向全體股東每10股派發現金1.5元（含稅）。
2013年，公司實現營業收入26.21億元，同比增加0.48%。
報告期內，公司經營情況保持穩定，但因借款增加，相應的利息支出增加，財務費用大幅增加65.77%，導致凈利潤出現小幅下滑。
獐子島同時發布一季報顯示，公司一季度實現凈利潤2796.41萬元，同比增加0.67%；營業收入5.98億元，同比增加7.65%。
受市場能力提升、資源狀況穩定等因素影響，獐子島預計2014年上半年凈利潤為4480.04萬元至6061.24萬元，同比變動幅度為-15%至15%。（全景網 /楊祖媛）
主要會計數據和財務指標
2013年 2012年 本年比上年增減(%) 2011年
營業收入（元） 2,620,857,768.13 2,608,284,110.30 0.48% 2,937,410,749.04
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 96,942,753.45 105,679,345.99 -8.27% 497,976,321.56
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 69,801,784.72 129,287,609.04 -46.01% 557,067,721.90
經營活動產生的現金流量凈額（元） 190,811,898.61 378,450,876.61 -49.58% 82,141,817.14
基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 0.71
稀釋每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 0.71
加權平均凈資產收益率（%） 3.93% 4.09% -0.16% 21.18%
2013年末 2012年末 本年末比上年末增減(%) 2011年末
總資產（元） 5,315,695,183.95 4,921,819,219.97 8% 4,419,964,400.58
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,413,889,454.13 2,541,120,669.84 -5.01% 2,714,560,698.38
非經常性損益項目及金額
單位：元
項目 2013年金額 2012年金額 2011年金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -1,271,003.32 21,689,963.89 -731,598.17
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 16,088,046.85 22,107,943.00 62,538,910.00
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,510,067.24
對外委托貸款取得的損益 127,654.99
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 18,537,131.81 -58,637,940.02 -123,616,986.55
減：所得稅影響額 7,836,543.53 8,769,190.67 -2,725,473.41
少數股東權益影響額（稅后） 14,385.31 -960.75 7,199.03
合計 27,140,968.73 -23,608,263.05 -59,091,400.34 --
主營業務構成情況
單位：元
營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
分行業
水產養殖業 1,235,655,454.98 860,111,192.54 30.39% -12.63% -8.61% -3.06%
水產加工業 728,913,598.04 565,605,786.33 22.4% 19.34% 17.44% 1.26%
水產貿易業 571,179,089.12 551,456,471.73 3.45% 8.42% 10.82% -2.09%
交通運輸業 65,586,227.05 54,290,330.38 17.22% 45.83% 38.08% 4.65%
旅游服務業 2,094,611.96 1,817,676.20 13.22% -24.87% -16.65% -8.56%
分產品
蝦夷扇貝 958,733,098.01 578,025,895.89 39.71% -9.3% -2.02% -4.48%
海參 245,217,331.29 104,958,427.34 57.2% 2.56% -4.17% 3%
鮑魚 206,363,590.14 243,001,652.72 -17.75% -50.35% -43.4% -14.44%
海螺 60,036,938.42 26,926,118.01 55.15% 21.48% 6.25% 6.43%
海膽 11,908,741.63 3,976,766.46 66.61% -24.58% -73.11% 60.28%
其他 1,121,169,281.66 1,076,392,596.76 3.99% 36.29% 35.76% 0.37%
分地區
國內 1,730,731,877.07 1,192,840,337.64 31.08% -8.65% -7.57% -0.8%
國外 872,697,104.08 840,441,119.54 3.7% 23.78% 25.21% -1.1%
第五屆董事會第十一次會議決議
獐子島（002069）集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十一次會議，于2014年4月12日以電話、傳真和電子郵件方式發出會議通知和會議資料，并于2014年4月24日上午9:00在公司28樓1號會議室召開。會議應到董事7名，實到董事7名，監事及部分高管列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長吳厚剛先生主持，與會董事經過討論，審議并通過以下議案：
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2013年度總裁工作報告》。
2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2013年度董事會工作報告》（內容詳見2013年度報告全文第四節董事會工作報告），本議案需提交2013年年度股東大會審議。
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2013年度述職報告》，并將在2013年年度股東大會上進行述職，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2013年年度報告》及其摘要。
公司2013年年度報告全文刊登在2014年4月26日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。年報摘要詳見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告編號：2014—21）。
本報告需提交公司2013年年度股東大會審議。
4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2013年度財務決算報告》。
經大華會計師事務所有限公司審計，公司2013年度主要財務指標如下：
營業收入實現2,620,857,768.13元，同比上升0.48%；營業利潤實現80,808,665.81元，同比下降42.51%；利潤總額實現114,162,841.15元，同比下降9.19%；歸屬上市公司股東的凈利潤實現96,942,753.45元，同比下降8.27%。
每股收益0.14元，同比下降6.67%；凈資產收益率3.93%，同比下降0.16個百分點；總資產5,315,695,183.95元，同比增長8%；歸屬于上市公司股東的所有者權益2,413,889,454.13元，同比下降5.01%。
本報告需提交公司2013年年度股東大會審議。
5、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2013年度利潤分配預案》。
經大華會計師事務所有限公司出具的大華審字[2014]005172號《2013年度財務報表的審計報告》確認，公司2013年度實現凈利潤96,942,753.45元，加年初未分配利潤742,840,946.50元，減去已分配2012年現金紅利213,333,658.20元，可供分配的利潤為626,450,041.75元。依據《公司法》和公司《章程》及國家有關規定，按以下方案進行分配：
1、以母公司2013年凈利潤171,376,956.53元提取10%的法定盈余公積17,137,695.65元后，可用于股東分配的利潤為609,312,346.10元；
2、以公司總股本711,112,194股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共派發現金紅利106,666,829.10元，剩余的未分配利潤結轉下一年度。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
6、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于內部控制規范體系建設實施方案進展情況的報告》。
報告詳見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于內部控制規范體系建設實施方案進展情況的報告》（公告編號：2014—22）。
7、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會關于公司2013年度內部控制的自我評價報告》。
本報告內容詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事會關于公司2013年度內部控制的自我評價報告》（公告編號：2014—23）。
公司獨立董事和監事會分別就該報告發表了核查意見，相關內容登載于2014年4月26日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
8、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《內部控制規則落實自查表》。
議案詳情見公司2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部控制規則落實自查表》。
9、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2013年度社會責任報告》。
本報告內容刊登在2014年4月26日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
10、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于修訂<公司關聯交易決策制度>的議案》。
制度全文詳見公司2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關聯交易決策制度》。
本制度需提交公司2013年年度股東大會審議。
11、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘用大華會計師事務所有限公司為公司年度審計機構的議案》。
公司聘請了大華會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計機構，大華會計師事務所有限公司在2013年度嚴格遵守國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求，堅持以公允、客觀的態度開展審計工作，獨立、客觀地發表審計意見，表現出良好的職業操守和業務素質，在2013年審計工作量有所增加的情況下，很好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任與義務。
因此，董事會審計委員會提議繼續聘任大華會計師事務所有限公司擔任本公司2014年度的財務審計機構，聘期為1年，自股東大會審議通過之日起生效。
同時提請股東大會授權公司在每年不超過112萬元人民幣范圍內決定2014年有關報酬、簽訂相應合同等事項。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見公司2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
12、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
根據公司經營需要，2014年度公司擬向下列銀行申請銀行綜合授信額度，具體如下：
（1）向中國建設銀行（601939）股份有限公司大連市分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元；
（2）向中國農業銀行（601288）股份有限公司大連市分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元；
（3）向國家開發銀行大連市分行申請銀行綜合授信額度人民幣8億元；
（4）向招商銀行（600036）股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元；
（5）向中國進出口銀行大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣6億元；
（6）向中國民生銀行（600016）股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣5億元；
（7）向中信銀行（601998）股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元；
（8）向匯豐銀行（中國）有限公司申請銀行綜合授信額度人民幣2億元；
（9）向東亞銀行（中國）有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣1.6億元；
（10）向上海浦東發展銀行大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元；
（11）向平安銀行（000001）股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元；
（12）向大連銀行申請綜合授信額度人民幣5億元；
（13）向中國銀行（601988）申請綜合授信額度人民幣10億元；
（14）向中國工商銀行（601398）申請綜合授信額度人民幣10億元。
以上申請的銀行綜合授信額度共計人民幣79.6億元。2014年度內公司將根據實際生產經營需要適時向各銀行申請貸款，董事會授權公司經營層根據銀行實際授予授信額度情況，在上述總額度范圍內調節向上述銀行或其他銀行申請授信額度，具體辦理申請授信融資、簽約續約等相關事宜。本項授權自本議案經股東大會審議通過之日起1年內有效。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
13、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于2014年日常關聯交易預計的議案》（關聯董事吳厚剛回避表決）。
議案詳情見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2014年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2014—24）。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
14、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《董事會關于2013年度募集資金存放和使用情況的報告》。
議案詳情見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事會關于2013年度募集資金存放和使用情況的報告》（公告編號：2014—25）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
15、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于股票期權激勵計劃失效并注銷已授予股票期權的議案》（關聯董事周延軍回避表決）。
議案詳情見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于股票期權激勵計劃失效并注銷已授予股票期權的公告》（公告編號：2014—26）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
16、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于投資設立子公司的議案》。
議案詳情見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于投資設立子公司的公告》（公告編號：2014—27）。
17、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于為下屬公司及參股公司提供擔保的議案》。
擔保詳情見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于為下屬公司及參股公司提供擔保的公告》（公告編號：2014—28）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
18、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于通過銀行向參股公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》。
議案詳見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于通過銀行向參股公司提供委托貸款暨關聯交易的公告》（公告編號：2014—29）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
19、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于會計估計變更的議案》。
議案詳見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于會計估計變更的議案》（公告編號：
2014—30）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
20、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于建立內部企業家機制的議案》。
為了鼓勵集團內經營管理、生產模式、營銷模式創新，激發高管隊伍主動創業的企業家精神，建立職業經理人與股東利益共享、風險共擔的機制，充分調動核心經營管理人才的積極性，實現公司可持續發展，公司決定建立內部企業家激勵機制，實施《內部企業家激勵管理規定》，實施周期為三年（2014-2017年）。
內部企業家激勵機制是與年薪制和股權激勵相互補充的一種中長期激勵模式，激勵對象為公司高管，以集團經營性凈資產增加值和事業部經濟利潤作為核心考核指標，當指標達成預算時，分配一定比例的超額利潤作為獎金，每年度分配的獎金計入個人激勵基金虛擬賬戶，當年發放基金賬戶余額的1/3，鼓勵優秀的高級管理人員為公司長期服務。
制度詳見公司2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部企業家激勵管理規定》。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
21、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司組織架構調整的議案》。
根據公司運營發展需要，公司決定：
成立信息中心，負責公司信息規劃、信息技術應用管理、硬件及網絡管理、集成開發等職能；撤銷加工事業二部，原下屬大連獐子島通遠食品有限公司、獐子島集團（榮成）食品有限公司由海洋食品業務群直接管理，實現扁平化管理，提高運營效率；撤銷東南亞事業部，原下屬獐子島漁業集團香港有限公司、臺灣獐子島漁業有限公司由海洋食品業務群直接管理，實現扁平化管理，提高運營效率；撤銷人資與行政中心，成立人資中心、總裁辦公室，原人資與行政中心職能劃歸人資中心、總裁辦公室。
22、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任及調整公司高級管理人員的議案》。
根據公司組織架構的調整，經總裁提名，董事會決定：
聘任勾榮為信息中心總監（兼）；唐艷不再擔任加工事業二部總經理職務，繼續擔任大連獐子島通遠食品有限公司總經理職務；曹秉才不再擔任人資與行政中心總監職務，繼續擔任公司總裁助理、總裁辦公室主任職務；劉家童不再擔任東南亞事業部總經理職務，繼續擔任公司歐美事業部總經理職務。
勾榮女士個人簡歷如下：
勾榮，女，1972年生，本科學歷。曾任大連用友軟件（600588）有限公司實施部副經理、技術部經理、集團與行業解決方案業務總監、副總經理；2011.10-至今，任本公司財務與運營中心總監。
勾榮女士與持有公司百分之五以上股份的股東、公司或公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系，最近五年除上述提到機構外未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股票。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2014年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》（公告編號：2014—33）。
23、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2014年第一季度報告》。
公司2014年第一季度報告全文刊登在2014年4月26日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。正文詳見公司2014年4月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告編號：2014—31）。
24、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開2013年年度股東大會的議案》。
議案全文刊登在2014年4月26日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于提請召開2013年年度股東大會的公告》（公告編號：2014—32）。
