國聯水產：2013年度利潤分配預案
發布時間：2014/5/27 17:05:47
一、重要提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
2、《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案》未獲得通過。公司董事會換屆選舉和第三屆董事會候選人提名事宜將另行舉行。
二、會議召開和出席情況
1、召開時間：2014年5月26日（星期一）上午09:30
2、召開地點：湛江市經濟技術開發區永平南路6號公司一號會議室
3、召集人：公司董事會
4、主持人：總經理陳漢先生
5、表決方式：現場投票
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等的規定。
三、會議的出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東（或委托代理人）4人，代表股份214,456,782股，占公司總股份的60.93%。
四、提案審議與表決情況
本次股東大會以現場書面投票表決方式審議了如下議案：
1、《2013年度董事會工作報告》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
2、《2013年度監事會工作報告》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
3、《2013年年度報告》及摘要
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
4、《2013年財務決算報告》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
5、《關于2013年度利潤分配預案的議案》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
6、《關于續聘2014年度審計機構的議案》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
7、《關于公司2014年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
8、《2014年日常關聯交易計劃》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
9、《關于轉讓控股子公司湛江國發投資發展有限公司40%股權的議案》
表決結果如下：
同意214,456,782股，占出席會議股東所持股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份總數的0%；本議案表決通過。
10、《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案》
本議案以累積投票方式進行，由于獨立董事存在連續任期超過6年的情形，根據相關規定，不再適合繼續擔任公司獨立董事，因此本議案的子議案同意股數均為0股，本議案未獲得通過。公司董事會換屆選舉和第三屆董事會候選人提名事宜將另行舉行。
11、《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會非職工監事候選人提名的議案》
股東大會以累計投票方式的方式分別選舉冼海平先生和林妙嫦女士為第三屆監事會非職工監事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日算起。表決結果如下：
1）選舉冼海平先生為公司第三屆監事會非職工監事
同意214,456,782股，超過出席會議有表決權股份總數的二分之一。
2）選舉林妙嫦女士為公司第三屆監事會非職工監事
同意214,456,782股，超過出席會議有表決權股份總數的二分之一。
本議案表決通過。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市金杜律師事務所現場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合相關法律法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、《湛江國聯水產（300094）開發股份有限公司2013年年度股東大會決議》；
2、《北京市金杜律師事務所關于湛江國聯水產開發股份有限公司2013年年度股東大會的法律意見書》
