大連壹橋海洋苗業股份有限公司公告（系列）

　證券代碼：002447 
　　證券簡稱：壹橋苗業
　　公告編號：2014-031

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司

　　2013年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：1、本次股東大會未出現增加、否決或變更提案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：2014年5月29日（星期四）10:00時

　　2、股權登記日：2014年5月23日（星期五）

　　3、會議地點：大連國際(5.79, -0.12, -2.03%)金融會議中心（大連市西崗區濱海西路68號）

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長劉德群先生

　　6、會議召開方式：現場投票表決

　　7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東、股東代表及股東代理人共計5名，代表股份132，520，100股，占公司股份總數的42.44%。公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，見證律師和公司高級管理人員列席了本次會議。

　　三、審議議案和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決方式表決，審議通過如下議案：

　　1、審議通過《2013年度董事會工作報告》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0 %。

　　2、審議通過《2013年度監事會工作報告》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0 %。

　　3、審議通過《2013年度財務決算報告》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0 %。

　　4、審議通過《2013年年度報告及其摘要》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0 %。

　　5、審議通過《關于公司2013年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0 %。

　　6、審議通過《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>的議案》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0 %。

　　7、審議通過《關于續聘公司2014年度審計機構的議案》；

　　贊成132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0 %。

　　8、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　本次選舉公司第三屆董事會董事采用累積投票制，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所[微博]審核無異議，以下選舉以累積投票方式分別對非獨立董事和獨立董事進行表決，表決情況如下：

　　8.1關于選舉公司非獨立董事的議案

　　8.1.1選舉劉德群先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　8.1.2選舉徐玉巖先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　8.1.3選舉宋曉輝先生擔任公司第三屆董事會非獨立董事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　8.1.4選舉劉曉慶女士擔任公司第三屆董事會非獨立董事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　8.2關于選舉公司獨立董事的議案

　　8.2.1選舉姜楠先生擔任公司第三屆董事會獨立董事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　8.2.2選舉林毅先生擔任公司第三屆董事會獨立董事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　8.2.3選舉丁慧女士擔任公司第三屆董事會獨立董事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　9、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》。本議案采用累積投票制，表決情況如下：

　　9.1選舉吳忠馨先生擔任公司第三屆監事會監事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　9.2選舉劉永輝先生擔任公司第三屆監事會監事

　　獲得的選舉票數132，520，100股，占出席會議有表決權股份數的100%。

　　2014年5月8日，公司職工代表大會選舉王綺女士為公司第三屆職工代表監事。上述二名股東代表監事與該職工代表監事共同組成本公司第三屆監事會，任期三年。

　　四、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司第二屆董事會獨立董事林毅先生、張麗女士和韓海鷗先生分別向大會作了2013年度述職報告，具體內容詳見2014年4月10日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2013年度獨立董事述職報告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京德恒律師事務所

　　2、律師名稱：李哲、侯陽

　　3、結論性意見：

　　基于上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2013年度股東大會決議；

　　2、北京德恒律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事會

　　二〇一四年五月三十日

　　證券代碼：002447 證券簡稱：壹橋苗業公告編號：2014-032

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司（以下簡稱"公司"）2013年度股東大會選舉產生第三屆董事會成員。第二屆董事會第三十三次會議提名的董事候選人全部當選。第三屆董事會第一次會議于2014年5月29日在公司會議室以現場方式召開。公司已于5月19日以電話、電子郵件方式通知了全體董事，本次會議由劉德群先生主持，應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

　　選舉劉德群先生為公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

　　二、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會及主任委員的議案》

　　根據《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所[微博]中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及各專門委員會工作制度等有關規定，董事會選舉產生了第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員，具體如下：

　　1、董事會戰略委員會：

　　主任委員：劉德群先生

　　委 員：姜楠先生、徐玉巖先生、宋曉輝先生、林毅先生。

　　2、董事會審計委員會：

　　主任委員：姜楠先生

　　委 員：徐玉巖先生、劉曉慶女士、丁慧女士。

　　3、董事會提名委員會：

　　主任委員：林毅先生

　　委 員：劉德群先生、丁慧女士

　　4、董事會薪酬與考核委員會：

　　主任委員： 丁慧女士

　　委 員：宋曉輝先生、姜楠先生

　　上述各專門委員會委員、主任委員任期與本屆董事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

　　三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　根據董事會提名委員提名聘任：

　　劉德群先生為公司總經理；

　　徐玉巖先生為公司副總經理、生產經營總監；

　　宋曉輝先生為公司副總經理、財務總監；

　　王詩歡先生為公司副總經理；

　　林春霖先生為公司副總經理、董事會秘書；

　　王軍先生為公司技術總監；

　　張勝輝女士為公司營銷總監；

　　上述高級管理人員任期與本屆董事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，內容詳見2014年5月30日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表決結果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權票0 票；

　　四、審議通過《聘任公司審計部負責人的議案》

　　經董事會審計委員會提名，聘任于偉偉女士出任公司審計部負責人，任期同第三屆董事會，簡歷詳見附件。

　　表決結果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權票0 票；

　　五、審議通過《聘任證券事務代表的議案》

　　經董事會提名委員會提名，聘任位凌燕女士為公司證券事務代表，任期同第三屆董事會，簡歷詳見附件。

　　表決結果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權票0 票；

　　特此公告。

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事會

　　二〇一四年五月三十日

　　附件：

　　劉德群：男，中國國籍，出生于1965年，本科學歷。2008年3月至2011年3月任大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事長。2011年3月至今任大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事長兼總經理。

　　劉德群為公司控股股東、實際控制人，與持股5%以上股東劉曉慶為父女關系。與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。持有本公司股票130，000，000股，未受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　徐玉巖：男，中國國籍，出生于1969年，大專學歷。2008年3月至今任大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事、副總經理兼生產經營總監。

　　徐玉巖與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。持有本公司股票1，620，000股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　宋曉輝：男，中國國籍，出生于1967年，本科學歷，會計師。2008年3月至2011年3月任大連壹橋海洋苗業股份有限公司財務總監兼董事會秘書。2011年3月至今任大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事、副總經理兼財務總監。

　　宋曉輝與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。持有本公司股票820，000股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉曉慶：女，中國國籍，出生于1987年，大專學歷。2008年至今任大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事、銷售部經理。

　　劉曉慶與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東劉德群為父女關系。與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。持有本公司股票29，520，000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　姜 楠：男，中國國籍，出生于1956年，經濟學碩士，會計學教授，中國注冊資產評估師（非執業會員），曾任東北財經大學財稅學院教授，財政部會計準則委員會會計準則咨詢專家。現任東北財經大學會計學院教授，兼任中國資產評估協會會計與評估專業委員會委員中國資產評估協會企業價值評估專業委員會副主任，遼寧省資產評估協會副會長。

　　姜楠與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　林 毅：男，中國國籍，出生于1957年，法律碩士。2007年2月至今任中國漁業協會常務副會長兼秘書長。中國海事仲裁委員會委員、仲裁員。現任海欣食品(14.08, 0.02, 0.14%)股份有限公司獨立董事，大連海洋島水產集團股份有限公司獨立董事，大連壹橋海洋苗業股份有限公司獨立董事。

　　林毅與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　丁 慧：女，中國國籍，出生于1963年，博士研究生，律師，曾任遼寧師范大學法學院副教授、副院長。現任遼寧師范大學法學院院長、教授，兼任遼寧星海九鼎律師事務所兼職律師。

　　丁慧與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王詩歡：男，中國國籍，出生于1973年，碩士學位，2003年至2011年曾任大連獐子島(14.11, -0.30, -2.08%)漁業集團股份有限公司總監、總裁助理、副總裁；2011年12月至2014年4月任大連壹橋海洋苗業股份有限公司副總經理兼技術總監。現任大連壹橋海洋苗業股份有限公司副總經理。

　　王詩歡與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　林春霖：男，中國國籍，出生于1979年，研究生學歷，MBA。2008年3月至2011年3月，任大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。 2011年3月至今任大連壹橋海洋苗業股份有限公司副總經理、董事會秘書。

　　林春霖與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張勝輝：女，中國國籍，出生于1978年，專科學歷。2008年6月至2011年3月任大連曉芹食品有限公司營銷總監；2012年1月至2013年3月任大連乾日海洋食品有限公司營銷總監；2013年3月至2014年4月任大連壹橋海洋苗業股份有限公司營銷部經理。現任大連壹橋海洋苗業股份有限公司營銷總監。

　　張勝輝與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王軍：男，中國國籍，出生于1979年，本科學歷。2004年6月至2006年3月任長興島臨港工業區育苗生產基地技術員。2006年4月至2010年11月任瓦房店市土城鄉養殖場海參育苗技術員。2011年11月至2014年4月任大連壹橋海洋苗業股份有限公司良種事業部核心技術人員。現任大連壹橋海洋苗業股份有限公司技術總監。

　　王軍與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　于偉偉：女，中國國籍，出生于1980年，本科學歷，2004年3月至2010年4月在大連益盈益盛財務管理有限公司擔任出納、會計；2010年4月至今曾任大連壹橋海洋苗業股份有限公司會計，現任審計部經理。

　　于偉偉與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　位凌燕，女，出生于1984年，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007年畢業于遼寧大學金融學（證券管理）專業，經濟學學士學位。2007年3月至2008年5月，就職于國信證券大連營業部；2010年1月至2010年9月，就職于國富期貨農產品(9.33, -0.32, -3.32%)事業部；2010年10月至今，任大連壹橋海洋苗業股份有限公司董事會辦公室證券專員。已于2012年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　位凌燕與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002447 證券簡稱：壹橋苗業公告編號：2014-033

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司（以下簡稱"公司"）2013年度股東大會選舉產生第三屆監事會股東代表監事與公司職工監事共同組成第三屆監事會。第二屆監事會第二十一次會議提名的監事候選人全部當選。第三屆監事會第一次會議于2014年5月29日在公司辦公樓會議室召開，公司已于5月19日以電話、電子郵件方式通知了全體監事，應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名，會議由吳忠馨先生主持，會議召開符合《公司法》及《公司章程》有關規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》

　　選舉吳忠馨先生為公司第三屆監事會主席，任期與本屆監事會任期相同，任期三年，簡歷詳見附件。

　　表決結果：贊成票3票；棄權票0票；反對票0票。

　　特此公告。

　　大連壹橋海洋苗業股份有限公司

　　監事會

　　二〇一四年五月三十日

　　附件：

　　吳忠馨：男，出生于1981年，大專學歷。2008年3月至今任大連壹橋海洋苗業股份有限公司監事會主席、總經理辦公室主任。

　　吳忠馨與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。持有本公司股票80，000股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。