國聯水產：第三屆監事會第一次會議決議公告
發布時間：2014/8/25 17:49:45
湛江國聯水產開發股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湛江國聯水產開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年8月22日在公司會議室召開第三屆監事會第一次會議，本次會議采取現場和通訊表決相結合方式進行，會議應出席監事三人，實際出席監事三人。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《證券法》的規定。
本次會議由監事唐岸蓮女士召集并主持，經與會監事投票表決，審議通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2014年半年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認為《公司2014年半年度報告全文及摘要》的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2014年半年度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《公司2014年半年度報告全文及摘要》的具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權
二、審議通過了《關于選舉第三屆監事會主席的議案》
選舉唐岸蓮女士為公司第三屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起自本屆監事會屆滿。唐岸蓮女士的簡歷詳見附件。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權
特此公告。
湛江國聯水產開發股份有限公司監事會
2014年8月22日
附件：
第三屆監事會主席簡歷
唐岸蓮，女， 1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾就職于中國移動通訊有限公司湛江分公司、福建亞偉速記有限公司。2005年加入本公司，2008年4月起任公司監事，現任公司行政部經理。唐岸蓮女士未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3所規定的情形。
