國聯水產：第二屆董事會第三十次決議公告
發布時間：2014/8/25 17:50:04
湛江國聯水產開發股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湛江國聯水產開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年8月22日召開了第二屆董事會第三十次會議。本次會議采取現場和通訊表決相結合的方式進行，會議應出席董事8人，實際出席董事8人，會議由董事長李忠先生主持。
本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事經認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過了《公司2014年半年度報告全文及摘要》
經審核，董事會認為《公司2014年半年度報告全文及摘要》的編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2014年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的《公司2014年半年度報告全文及摘要》。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權
二、審議通過了《關于2014 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
公司獨立董事就此議案發表了獨立意見。具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的《關于2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權
特此公告。
湛江國聯水產開發股份有限公司董事會
2014年8月22日
