股東大會時間：2014-11-10
1.審議《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案》
公司第二屆董事會任期已經屆滿，經廣泛征詢意見，公司董事會提名李忠先生、陳漢先生、李國通先生、吳麗青女士、魯承誠先生、趙紅梅女士、劉杰生先生、劉建勇先生、楊靜女士為第三屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件），其中劉杰生先生、劉建勇先生、楊靜女士為第三屆董事會獨立董事候選人。任期為三年，自股東大會審議通過之日算起。
公司第二屆董事會獨立董事葉富良、劉杰生、寧凌發表了獨立意見，認為公司第三屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意公司董事會的提名。
本議案將提交公司股東大會采用累計投票制選舉產生，其中獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。
2.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
根據中國證券監督管理委員會最新修訂的《上市公司章程指引（2014年修訂）》等相關規范性文件的要求，并結合自身情況及發展需要，決定對《公司章程》中的條款進行部分修訂，《<公司章程>修訂對照表》及修訂后的《公司章程》。
具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
本議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。
3.審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
根據中國證券監督管理委員會最新修訂的《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》等相關規范性文件的要求，并結合自身情況及發展需要，決定對《股東大會議事規則》中的條款進行部分修訂，《<股東大會議事規則>修訂對照表》及修訂后的《股東大會議事規則》具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
本議案將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。
